KreAsik – Investigasi on-chain yang dipimpin oleh analis independen ZachXBT mengungkap dugaan skema pump-and-dump terkoordinasi yang melibatkan token RaveDAO (RAVE) di beberapa bursa sentral utama. Menurut temuan tersebut, sekelompok insider menguasai lebih dari 90% pasokan RAVE yang beredar, lalu memanipulasi harga token secara dramatis dalam rentang waktu seminggu.
Awal pekan, token RAVE mengalami lonjakan luar biasa sekitar 5.600 persen, naik dari sekitar $0,25 menjadi $14,19. Lonjakan ini memicu euforia di kalangan trader, namun diikuti dengan koreksi tajam yang membuat harga kembali turun menjadi $13,77, mencatat penurunan hampir 27% dalam 24 jam terakhir.
Data on-chain menunjukkan aliran dana yang mencurigakan. Sekitar $42 juta nilai RAVE dipindahkan ke dompet yang terkait dengan Bitget, kemudian $32 juta dari jumlah tersebut ditarik kembali ke jaringan secara cepat. Pola ini diduga dirancang untuk menjebak para short seller; dengan menghilangkan tekanan jual dari buku order, likuidasi paksa memicu rantai pembelian mekanis yang memperkuat harga.
Baca Juga:
Dalam 24 jam pertama setelah lonjakan, pasar derivatif mencatat likuidasi sebesar $30,6 juta, hanya tertinggal di belakang Bitcoin dan Ethereum. Angka ini menegaskan besarnya dampak manipulasi terhadap ekosistem kripto secara keseluruhan.
Untuk memicu transparansi, ZachXBT mengumumkan hadiah pribadi awal sebesar $10.000 bagi siapa pun yang bersedia mengungkap identitas pelaku secara anonim. Seiring tekanan publik meningkat, komunitas turut menambah total bounty menjadi $25.000.
Tekanan tersebut tidak hanya datang dari komunitas, melainkan juga menargetkan tiga bursa utama: Binance, Bitget, dan Gate.io. ZachXBT secara terbuka meminta pihak manajemen Binance dan Bitget untuk memulai investigasi internal serta menyingkirkan aktor yang terlibat. Ia menyoroti bahwa koordinasi antara bursa-bursa ini memungkinkan aksi manipulasi yang melintasi platform, memperparah kerugian investor ritel.
Menanggapi sorotan publik, CEO Bitget, Gracy Chen, memberikan respons resmi. Ia menyatakan bahwa Bitget telah memulai penyelidikan internal terkait token RAVE, meskipun rincian langkah konkret belum dipublikasikan. Pernyataan ini menandakan adanya kesediaan bursa untuk menanggapi tuduhan, namun masih menunggu hasil akhir.
Berikut rangkuman temuan utama:
- Insider menguasai >90% pasokan RAVE dan mengatur transaksi di Binance, Bitget, dan Gate.io.
- Lonjakan harga 5.600% dalam satu minggu, diikuti koreksi 27% dalam 24 jam.
- Transfer on-chain $42 juta ke Bitget, dengan $32 juta ditarik kembali secara cepat.
- Likuidasi derivatif $30,6 juta, menempati urutan ketiga setelah BTC dan ETH.
- Bounty awal $10.000 naik menjadi $25.000 setelah dukungan komunitas.
- Bitget mengumumkan investigasi internal, sementara respons Binance dan Gate masih belum pasti.
Kasus ini menyoroti kerentanan pasar kripto terhadap manipulasi terkoordinasi, terutama ketika sebagian besar pasokan token dapat dikendalikan oleh sekelompok kecil pemain. Mekanisme pump-and-dump yang melibatkan penarikan dana cepat dan penempatan order besar dapat memicu likuidasi massal, merugikan investor yang tidak memiliki akses ke informasi internal.
Pengamat pasar menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat serta transparansi dari bursa sentral. Tanpa pengawasan yang memadai, aksi serupa dapat berulang, mengancam integritas ekosistem kripto secara keseluruhan. Sementara itu, komunitas tetap menuntut tindakan tegas dari Binance, Bitget, dan Gate.io, serta berharap investigasi internal dapat mengidentifikasi pelaku dan mencegah manipulasi di masa depan.
Dengan bounty $25.000 yang kini tersedia, tekanan untuk mengungkap kebenaran semakin besar. Jika informasi lebih lanjut terungkap, kemungkinan tindakan hukum atau sanksi terhadap pihak yang terlibat dapat menjadi langkah selanjutnya untuk melindungi investor.
Kasus RAVE pump-and-dump menjadi contoh nyata bagaimana konsentrasi kepemilikan token dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi pasar, menimbulkan kerugian signifikan, dan menuntut respons cepat dari regulator serta bursa. Perkembangan selanjutnya akan sangat memperhatikan bagaimana Binance, Bitget, dan Gate.io menanggapi tuduhan ini, serta apakah bounty tersebut berhasil mengungkap identitas pelaku di balik skema tersebut.
