KreAsik – 11 Juni 2026 | Pada hari Selasa, pengadilan federal di Seattle menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Geoffrey Auyeung karena konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Auyeung, berusia 47 tahun, adalah penduduk Newcastle, Washington yang telah membantu penipu asing untuk mengalihkan dana korban dari skema escrow palsu minyak dan gas.
Saat deposit masuk ke rekening yang dikontrol oleh Auyeung, ia kemudian mengalihkannya ke luar negeri atau mengonversinya menjadi kripto, termasuk Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), dan Ethereum (ETH), melalui Gemini, BitStamp, dan Coinbase.
Baca Juga:
Sebagian besar kripto kemudian mengalir ke akun Binance yang dikontrol oleh individu di Nigeria dan Rusia. Korban tidak menerima update dari investasi mereka, dan skemanya hanya diam.
Pelaksanaan keputusan menjelaskan bahwa Auyeung telah membuka setidaknya 81 rekening bank di 24 institusi keuangan, serta 19 rekening di 8 pasar kripto. Antara Juni 2022 dan Juli 2024, rekening-rekening itu menerima $97,1 juta dalam transfer pihak ketiga.
Semua deposit tersebut telah diperingatkan oleh pemerintah sebagai hasil dari penipuan. Hakim Distrik AS John C. Coughenour mengatakan bahwa hukumannya merefleksikan skala dari tindakan tersebut.
“Skala dan magnitudo dari penipuan ini. Yang bersalah memiliki alasan untuk mengetahui ada sesuatu yang salah di sini… bahkan mengambil uang setelah pengadilan,” Coughenour menyatakan.
Auyeung menghasilkan lebih dari $4 juta dalam komisi untuk menyembunyikan hasilnya. Ia mengajukan biaya yang lebih tinggi karena semakin menyadari penipuan, menurut catatan pengadilan.
Penangkapannya pada Agustus 2024 tidak menghentikan Auyeung. Melalui Desember 2025, ia mengumpulkan lagi $400.000 dengan mengalihkan deposit ke rekening bank di nama istri.
“Auyeung berkomunikasi rahasia selama 16 bulan dengan konsipiratornya dan terus menerima biaya ilegal dengan mengalihkan uang ke rekening bank di nama istri,
‘Auyeung menunjukkan rasa tidak hormat yang tak terkalahkan terhadap hukum,” Tersangka Utama Penuntut Umum Floyd mengatakan.
Auyeung akan menyerahkan sekitar $2,3 juta yang direbut dari rekening dan rumahnya, serta Audi SQ8, dan tidak akan menyangkal pengambilan sipil dari $7,1 juta dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya yang disimpan dalam dompet.
Pemerintah telah meminta $24,7 juta dalam ganti rugi, sebuah jumlah yang sekarang dihadapi oleh hakim majelis.
