KreAsik – 18 Juli 2026 | Argentina mengejar kasus LIBRA dengan menerbitkan perintah penahanan wallet di platform Binance, Bybit, OKX dan 3 lainnya. Siapa yang terlibat?
Argentina’s Federal Judge Marcelo Martínez De Giorgi telah mengefektifkan puluhan wallet kripto yang terkait dengan penyelidikan LIBRA dan memerintahkan enam platform internasional untuk mengembalikan berkas klien lengkap, termasuk dokumen KYC, log IP, dan rekening bank terkait.
Penuntut, Eduardo Taiano, meminta langkah tersebut pada tanggal 14 Juli, hampir 1,5 tahun setelah token tersebut runtuh. Dia bergantung pada laporan cybercrime Federal Police yang mengikuti dana dari wallet-wallet Team Libra ke platform perdagangan besar.
Baca Juga:
Platform-platform tersebut harus mengembalikan berkas pembukaan akun, log koneksi IP, sejarah transaksi, rekening bank terkait, dan memo internal. Berdasarkan laporan, setidaknya 25 akun telah dihentikan, meskipun perintah itu sendiri merujuk pada puluhan wallet.
Keputusan itu menegaskan bahwa kedua kemungkinan klaim dan bahaya penundaan telah terbukti. Oleh karena itu, akun-akun tersebut akan tetap dihentikan untuk melestarikan aset untuk potensi konfiskasi sebelum hasilnya dapat dicairkan.
Argentina’s Federal Police cybercrime unit akan memproses permintaan, dengan Interpol turun tangan jika diperlukan. Laporannya merekonstruksi rantai transaksi on-chain yang tidak putus dari wallet-wallet Team Libra melalui Jup.ag, FixedFloat, dan deBridge Finance.
Temuan itu memperkuat bukti baru kasus LIBRA yang diperoleh sebelumnya dari telpon yang direbut. Resolusi itu, seperti yang diterjemahkan, menggambarkan pola pencucian uang sengaja.
"Strategi smurfing atau pengaturan secara struktur telah digunakan, terdiri atas distribusi harian jumlah fragmen ke berbagai wallet yang terkait dengan rumah-penumpang perantara… dengan tujuan untuk mencairkan aset dalam mata uang fiat atau membuatnya sulit untuk ditemukan," demikian penjelasan itu.
Smurfing Trail Meets Political Friction
Presiden Javier Milei mempromosikan token LIBRA berbasis Solana di akun X-nya pada tanggal 14 Februari 2025. Postingan itu sekarang telah dihapus. Javier Milei menyatakan bahwa dia mendukung dan kemudian menghapus tweet yang mendukung proyek kripto pribadi bernama Viva La Libertad Project dan token LIBRA.
Menurut komplain, harga naik dari $0,01 menjadi hampir $5, yaitu kenaikan sekitar 500 kali, sebelum runtuh dalam beberapa jam. Sebuah klan kecil wallet-alleged mengambil sekitar $100 juta dalam jendela tersebut. Sementara itu, lebih dari 40.000 pembeli yang memasuki setelah postingan presiden melihat holding mereka runtuh, dengan banyak orang mengalami kerugian pedagang retail yang dalam.
Penuntut percaya bahwa pedagang-pedagang Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy mengorganisir skema tersebut bersama dengan warga Amerika Hayden Davis, yang menciptakan token tersebut. Dokumen yang dicuri sebelumnya menunjukkan bahwa ada kontrak $5 juta untuk promosi presiden, yang dibantah Milei. Namun, pengejaran mendatang tiba saat sisi korban-kasus menunggak runtuh. Pada awal bulan ini, hakim yang sama mengeluarkan semua lima pelapor investor yang tersisa di permintaan pertahanan Novelli, meninggalkan Taiano sendirian untuk maju dengan file tersebut.
Menurut laporan, keputusan itu terkait dengan persetujuan Senat atas nominasi istri hakim ke meja hakim federal, yang diajukan Milei. "Dengan penuntut Taiano menggagalkan penyelidikan, jika tidak ada korban untuk menuntun maju, kasus akan diabaikan," tulis Anggota Peronist Selva Almada.
Respons platform mungkin sekarang menentukan apakah penyelidik dapat menempelkan nama pada wallet-wallet yang beku. Arc LIBRA meniru token TRUMP, di mana kerugian retail menebak $3,81 miliar melalui lebih dari 1 juta wallet. Apakah Argentina dapat mengembalikan $100 juta adalah pertanyaan yang mungkin dijawab oleh berkas klien.
Penuntut percaya bahwa pedagang-pedagang Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy mengorganisir skema tersebut bersama dengan warga Amerika Hayden Davis, yang menciptakan token tersebut. Dokumen yang dicuri sebelumnya menunjukkan bahwa ada kontrak $5 juta untuk promosi presiden, yang dibantah Milei. Namun, pengejaran mendatang tiba saat sisi korban-kasus menunggak runtuh. Pada awal bulan ini, hakim yang sama mengeluarkan semua lima pelapor investor yang tersisa di permintaan pertahanan Novelli, meninggalkan Taiano sendirian untuk maju dengan file tersebut.
